Реклама
Облако тегов
- ВСУ, ГЭС, США, Сирия, армия, артиллерии, были, газ, для, его, из, как, марс, на, на что США по для, на что море Черном НАТО, на что по как из, на что по как это, не, не что для как от, не что по для из, не что по из это, не что по это как, не что потока «Северного «Северный, нефтегаз, нефть, по, природа, против, российского, территории, того, том, тэк, что, что заявил, что не том, что не это по как, это, этом
Показать все теги
Популярное
-
Кадры операции по освобождению Великой Новосёлки: морпехи штурмуют позиции врага и водружают флаги России (ВИДЕО)
Морпехи 40 бригады показали развитие наступления -
У Великой Новосёлки враг бросил в бой рои «Вампиров» и «Баб-яг», пытаясь остановить наступление наших (ВИДЕО)
Только бойцы 3-го батальона, используя FPV-дроны, -
«Дорога жизни»: Армия России вблизи фронта затягивает сеткой целые дороги, защищаясь от ударных дронов (КАРТА, ВИДЕО)
Уже затянута сеткой дорога из Артемовска в Часов -
Россия и США ведут предварительные контакты по Украине, — посол России
Задача сейчас — «определить границы возможного», -
Новый глава Пентагона не будет объявлять о военной помощи Киеву в ходе первой зарубежной поездки, — AP
Министр в ходе поездки также не собирается
В виде календаря
В виде списка
Архив записей
0
Речь идет о деле об «имитации внесения денег в кассу».
Завершено досудебное расследование в отношении днепропетровского олигарха Игоря Коломойского по невнесению 5,8 млрд гривен в кассу «ПриватБанка». Об этом сообщается на сайтах Бюро экономической безопасности и Офиса генпрокурора.
Коломойскому объявили подозрение по 4 статьям Уголовного кодекса Украины: служебный подлог; незаконные действия с документами на перевод, другими средствами доступа к банковским счетам; легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем; присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.
В настоящее время материалы досудебного расследования открыты стороне защиты для ознакомления.
Дело СБУ/БЭБ касается схемы с ПАО «Нефтехимик Прикарпатья». В 2013 году «Нефтехимик», который связывают с группой «Приват» Коломойского, заключил кредитные соглашения с «ПриватБанком». Мажоритарным акционером банка тогда был Коломойский и он же стал поручителем «Нефтехимика. По данным следствия, олигарх с помощью сообщников имитировал внесение в кассу «ПриватБанка» наличных, получил себе на счет зачисления и этими мнимыми деньгами в виртуальном формате погасил долг «Нафтохимика» перед банком. Таким образом «Нефтехимик» уже имел долг не перед «ПриватБанком», а перед самим Коломойским. Поэтому предприятие перечислило ему деньги на счета в «Айбокс банке», а Коломойский купил за эти деньги евро и ими рассчитывался с иностранными юридическими фирмами, которые представляли его интересы в других делах.
Следователи уточняют, что всего в 2013-2014 годах Коломойский так «обменял» 5,8 млрд гривен вымышленной наличности на реальные зачисления средств в банке в безналичной форме. Для их легализации этими средствами Коломойский давал займы, рассчитывался за кредиты подконтрольных предприятий, выводил их за границу, обналичивал и снимал в отделениях банка.
Сам Коломойский в зале суда говорил, что в подозрении описаны «нереальные, фантастические вещи». Адвокаты Коломойского и сам бизнесмен называют данные следствия о разрыве в кассе банка почти на 6 миллиардов гривен «абсурдом». По их словам, кассы банка проверяют тщательно ежедневно, а не заметить отсутствия такой огромной суммы, например во время аудита «ПриватБанка», было невозможно.
Игорь Коломойский сидит в СИЗО с сентября 2023 года, отказавшись вносить многомиллионный залог. По данным следствия, в течение 2013—2020 годов бизнесмен легализовал более полумиллиарда гривен путём их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений. Кроме того его обвиняют в организации заказного убийства в Крыму.
По мнению экс-нардепа Олега Царёва, «в украинской тюрьме, в изоляторе СБУ Коломойскому спокойнее — меньше шансов, что выдадут США».
«Но самое главное, что и Зеленскому так спокойнее. А то, глядишь, в другом месте начал бы давать показания. На самого Зеленского... Коломойский — ценный свидетель. Не будет Зеленский слушать команд из Вашингтона — Коломойский даст показания. Будет слушать — тоже даст, но позже. Уверен, он много чего может рассказать. Ценность Коломойского беспрецедентна», — писал в прошлом году с своём телеграм-канале Царев.
Источник
Смотрите также:
В отношении Коломойского завершили очередное расследование
- Опубликовал: Агния
- Дата: 23-08-2024, 12:07
- Категория: Новости » В отношении Коломойского завершили очередное расследование
Речь идет о деле об «имитации внесения денег в кассу».
Завершено досудебное расследование в отношении днепропетровского олигарха Игоря Коломойского по невнесению 5,8 млрд гривен в кассу «ПриватБанка». Об этом сообщается на сайтах Бюро экономической безопасности и Офиса генпрокурора.
Коломойскому объявили подозрение по 4 статьям Уголовного кодекса Украины: служебный подлог; незаконные действия с документами на перевод, другими средствами доступа к банковским счетам; легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем; присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.
В настоящее время материалы досудебного расследования открыты стороне защиты для ознакомления.
Дело СБУ/БЭБ касается схемы с ПАО «Нефтехимик Прикарпатья». В 2013 году «Нефтехимик», который связывают с группой «Приват» Коломойского, заключил кредитные соглашения с «ПриватБанком». Мажоритарным акционером банка тогда был Коломойский и он же стал поручителем «Нефтехимика. По данным следствия, олигарх с помощью сообщников имитировал внесение в кассу «ПриватБанка» наличных, получил себе на счет зачисления и этими мнимыми деньгами в виртуальном формате погасил долг «Нафтохимика» перед банком. Таким образом «Нефтехимик» уже имел долг не перед «ПриватБанком», а перед самим Коломойским. Поэтому предприятие перечислило ему деньги на счета в «Айбокс банке», а Коломойский купил за эти деньги евро и ими рассчитывался с иностранными юридическими фирмами, которые представляли его интересы в других делах.
Следователи уточняют, что всего в 2013-2014 годах Коломойский так «обменял» 5,8 млрд гривен вымышленной наличности на реальные зачисления средств в банке в безналичной форме. Для их легализации этими средствами Коломойский давал займы, рассчитывался за кредиты подконтрольных предприятий, выводил их за границу, обналичивал и снимал в отделениях банка.
Сам Коломойский в зале суда говорил, что в подозрении описаны «нереальные, фантастические вещи». Адвокаты Коломойского и сам бизнесмен называют данные следствия о разрыве в кассе банка почти на 6 миллиардов гривен «абсурдом». По их словам, кассы банка проверяют тщательно ежедневно, а не заметить отсутствия такой огромной суммы, например во время аудита «ПриватБанка», было невозможно.
Игорь Коломойский сидит в СИЗО с сентября 2023 года, отказавшись вносить многомиллионный залог. По данным следствия, в течение 2013—2020 годов бизнесмен легализовал более полумиллиарда гривен путём их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений. Кроме того его обвиняют в организации заказного убийства в Крыму.
По мнению экс-нардепа Олега Царёва, «в украинской тюрьме, в изоляторе СБУ Коломойскому спокойнее — меньше шансов, что выдадут США».
«Но самое главное, что и Зеленскому так спокойнее. А то, глядишь, в другом месте начал бы давать показания. На самого Зеленского... Коломойский — ценный свидетель. Не будет Зеленский слушать команд из Вашингтона — Коломойский даст показания. Будет слушать — тоже даст, но позже. Уверен, он много чего может рассказать. Ценность Коломойского беспрецедентна», — писал в прошлом году с своём телеграм-канале Царев.
Источник
Смотрите также:
Также рекомендуем:
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.